MÓDULO 1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR FINANCIERO

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS BASES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
2. Introducción a la estrategia empresarial
3. Pensamiento estratégico
4. Aspectos esenciales de la estrategia
5. Los tipos de estrategias
7. UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
8. Visión, misión y valores de la entidad financiera
9. Esquema del proceso estratégico
10. Organización y niveles de planificación de la decisión estratégica
11. Las unidades estratégicas de negocio
13. UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
14. Concepto y tipología del entorno
15. Análisis del entorno general PEST/EL
16. Análisis del entorno específico
17. Análisis de PORTER
18. Grado de rivalidad existente entre los competidores
19. Amenaza de productos sustitutivos
20. Poder de negociación de los clientes
21. Poder de negociación de los proveedores
23. UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
24. El perfil estratégico de la ENTIDAD FINANCIERA
25. Análisis DAFO
26. Las matrices de cartera de productos como modelos de análisis estratégico
27. Matriz del BCG o de crecimiento-cuota de mercado
28. Matriz General-Electric McKinsey o de posición competitiva-atractivo del sector
29. Matriz ADL o de posición competitiva-madurez del sector
31. UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ESTRATEGIA PROPUESTA
32. Generación de opciones estratégicas
33. Formulación y selección de la estrategia
34. Criterios de elección y evaluación de la estrategia
36. UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPLANTACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO
37. Puesta en marcha de la estrategia
38. Nuevo diseño organizativo
39. Disponibilidad de recursos
40. Control y evaluación de resultados
41. Inicio de ajustes correctivos
42. Cuadro de mando integral

MÓDULO 2. ASESOR DE BANCA Y GESTIÓN DE INVERSIONES

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO
2. El sistema financiero
3. Mercados financieros
4. Intermediarios financieros
5. Activos financieros
6. Mercado de productos derivados
7. La Bolsa de Valores
8. El Sistema Europeo de Bancos Centrales
9. El Sistema Crediticio Español
10. Comisión Nacional del Mercado de Valores
12. UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
13. Las entidades bancarias
14. Organización de las entidades bancarias
15. Los Bancos
16. Las Cajas de Ahorros
17. Las cooperativas de crédito
19. UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO
20. Capitalización simple
21. Capitalización compuesta
23. UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO
24. Las operaciones bancarias de pasivo
25. Los depósitos a la vista
26. Las libretas o cuentas de ahorro
27. Las cuentas corrientes
28. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo
30. UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS
31. Las sociedades gestoras
32. Las entidades depositarias
33. Fondos de inversión
34. Planes y fondos de pensiones
35. Títulos de renta fija
36. Los fondos públicos
37. Los fondos privados
38. Títulos de renta variable
39. Los seguros
40. Domiciliaciones bancarias
41. Gestión de cobro de efectos
42. Cajas de alquiler
43. Servicio de depósito y administración de títulos
44. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
45. Comisiones bancarias
47. UNIDAD DIDÁCTICA 6. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL
48. Marketing financiero
49. Análisis del cliente
50. La segmentación de clientes
51. Fidelización de clientes
52. Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros
54. UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
55. El comercial de las entidades financieras
56. Técnicas básicas de comercialización
57. La atención al cliente
58. Protección a la clientela
60. UNIDAD DIDÁCTICA 8. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS
61. Intranet y extranet
62. La Banca telefónica
63. La Banca por internet
64. La Banca electrónica
65. Televisión interactiva
66. El ticketing
67. Puestos de autoservicio

MÓDULO 3. TEORÍA DE LA INVERSIÓN DE LA BOLSA

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN
2. Bróker vs Trader
3. Niveles
4. Órdenes
6. UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRODUCTOS FINANCIEROS
7. Acción
8. Ventas a crédito
9. Futuros
10. Opciones
11. Warrants
13. UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS BURSÁTILES
14. Mercado de renta fija y mercado de renta variable
15. Mercados organizados y mercados no organizados
16. Mercados primarios y mercados secundarios
18. UNIDAD DIDÁCTICA 4. FONDOS DE INVERSIÓN
19. Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión?
20. La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
21. El Riesgo de un Fondo de Inversión
22. Tipos de Fondo de Inversión
23. Fondos Garantizados
24. Criterios para elegir un fondo de inversión
25. Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
26. Suscripciones y reembolsos
27. Traspasos
28. Seguimiento de fondos
29. Información para el inversor
31. UNIDAD DIDÁCTICA 5. CUÁNDO, CÓMO Y EN QUÉ INVERTIR
32. Acciones: el poder de la bolsa
33. Operar en mercados bajistas
34. Rendimientos sin riesgo
35. Inversión inicial
36. ¿Dónde obtener información bursátil?
37. Capital Social
38. Horarios y consideraciones
39. Índices
41. UNIDAD DIDÁCTICA 6. FUNDAMENTOS DE TRADING
42. Conceptos fundamentales
43. Tipologías de traders
44. Ninja trader
46. UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOTRADING
47. Errores
48. Equivocarse
49. El buen trader
51. UNIDAD DIDÁCTICA 8. SCALPING
52. Introducción
53. Etapas del mercado bursátil
54. Brechas
55. Comportamiento y particularidades del mercado
56. ANEXO1. Sistema financiero y bursátil ¿son lo mismo?

MÓDULO 4. ANÁLISIS BURSÁTIL

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS FINANCIERO
2. Rentabilidad económica
3. Rentabilidad financiera
4. Apalancamiento financiero
5. Ratios de liquidez y solvencia
6. Análisis del endeudamiento de la empresa
8. UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO
9. Concepto de riesgo y consideraciones previas
10. Tipos de riesgo
11. Condiciones del equilibrio financiero
12. El Capital corriente o fondo de rotación
14. UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS DERIVADOS
15. Definición y principales características
16. El mercado de derivados de crédito
17. Agentes del mercado
18. Fines de los derivados de crédito
19. Clasificación de contratos
20. Evaluación y medición de los derivados de crédito
21. Ventajas de los derivados de crédito
22. Inconvenientes de los derivados de crédito
24. UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS GRÁFICO DE VALORES
25. Análisis fundamental y análisis técnico
26. Gráficos: tipos y tendencias
27. Fases del ciclo bursátil
29. UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES
30. Chartismo
31. Teoría de Dow
32. Teoría de Elliott. Serie de Fibonacci
33. Los ciclos lunares de Christopher Carolan
34. Teoría de la opinión contraria

MÓDULO 5. MERCADO DE CAPITALES

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÍTULOS DE RENTA FIJA
2. Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
3. Nomenclatura del préstamo y del empréstito
4. Mercados: descripción y participantes
5. Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
6. El Banco Central Europeo (BCE)
7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
8. El Banco de España
10. UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÍTULOS DE RENTA FIJA II
11. Clasificación de los títulos
12. Valoración de las letras del tesoro
13. Bonos y obligaciones con cupón corrido
14. Repos y strips o bonos segregables
15. Cálculo del valor actual de un bono
16. Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
17. Riesgo de mercado y de reinversión
19. UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE
20. Concepto de activo de Renta Variable
21. Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
22. Clasificación de las acciones
23. Capitalización bursátil y liquidez
24. Estructura de la bolsa española
25. La contratación y la operativa bursátil

MÓDULO 6. MERCADO DE CRIPTODIVISAS

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLOCKCHAIN AS A SERVICE (BAAS)
2. ¿Qué es BaaS?
3. Funcionamientos
4. Azure Blockchain Wokbench
5. Amazon Blockchain (AWS)
7. UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIPTOMONEDAS
8. Introducción
9. Características y funcionamiento
10. ¿Quién controla las criptodivisas?
11. Pros y contras de la desregulación
12. Bitcoin
13. Ether
14. Otros
16. UNIDAD DIDÁCTICA 3. ETHEREUM
17. Introducción e historia
18. Características
19. Funcionamiento
20. Desarrollo dAPP
22. UNIDAD DIDÁCTICA 4. HYPERLEDGER
23. Introducción e historia
24. Características
25. Funcionamiento
26. Proyectos
28. UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALASTRIA
29. Introducción e historia
30. Características
31. Funcionamiento

MÓDULO 7. MARKETING FINANCIERO

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL MARKETING FINANCIERO
2. Las 5 Pes del marketing financiero
3. Estructura y medios de Marketing
4. Diferencia entre marketing y venta
6. UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ENTIDAD FINANCIERA Y SU ENTORNO
7. Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado
8. Innovación
9. Impacto tecnológico
11. UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DEL CLIENTE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
12. Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado
13. Tipología de clientelas
14. Segmentación del mercado
15. Posicionamiento de la entidad
16. Captación y fidelización de clientes
18. UNIDAD DIDÁCTICA 4. OFERTA FINANCIERA
19. El producto y la oferta financiera
20. El precio de la oferta financiera
21. La distribución de la oferta financiera
22. La venta de los servicios financieros
23. La comunicación de la entidad financiera

MÓDULO 8. EL RIESGO BANCARIO Y LA NORMATIVA APLICABLE

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA BANCARIO
2. El sistema bancario
3. Clasificación Bancaria
5. UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORGANIZACIÓN EL SECTOR BANCARIO
6. La Dirección del Sector Bancario
7. Las Cuentas Contables Bancarias
8. Gestión de Partidas
9. Pérdida de Crédito
11. UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA NORMATIVA BANCARIA
12. Crisis Bancaria
13. Cuestiones Generales de la Regulación Aplicable
14. Normativa Internacional del Sector Bancario
15. Fondo de garantía de depósitos
16. Legislación Vigente
18. UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGO CREDITICIO
19. El riesgo de crédito
20. Concepto de Prestamistas y Prestatario
21. Tipos de productos crediticios
22. Propiedades de los Productos Bancarios
24. UNIDAD DIDÁCTICA 5. FASES DEL CRÉDITO Y SU GESTIÓN DE RIESGO
25. Fases del Crédito
26. La Solvencia Crediticia
27. Gestión Eficiente de Carteras
28. El Acuerdo de Basilea
30. UNIDAD DIDÁCTICA 6. RIESGO DE MERCADO
31. El Riesgo de Mercado
32. Aspectos Básicos de los instrumentos financieros
33. Proceso de Negociación
34. Gestión del Riesgo
35. Regulación Aplicable
37. UNIDAD DIDÁCTICA 7. RIESGO OPERACIONAL
38. Concepto
39. Casos de Surgimiento
40. La Pérdida Operacional
41. Gestión del Riesgo
42. Regulación Aplicable
44. UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BASILEA
45. Capital Regulado
46. Requisitos de Capital
47. Procesos de Revisión
48. Control de Mercado
49. Otras Gestiones

MÓDULO 9. RIESGOS INTERNACIONALES

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. MERCADOS DE DIVISAS
2. Introducción
3. Funcionamiento de los mercados de divisas
4. Transacciones exteriores con divisas
5. Operaciones con el tipo de cambio
6. Tipos de interés
8. UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGO DEL TIPO DE CAMBIO
9. Conceptualización
10. El seguro de cambio
11. Fijación de precios en opciones call y put
12. Valoración de acciones
13. Operaciones con futuros
14. Instrumentos de cobertura alternativos
16. UNIDAD DIDÁCTICA 3. RIESGO DE INTERÉS
17. Conceptos básicos del riesgo de interés e instrumentos de cobertura
18. Herramientas para la gestión de riesgos de cambio e interés
19. Volatilidad y rentabilidad al vencimiento
20. Estructura temporal
21. Herramientas para las operaciones con divisas
23. UNIDAD DIDÁCTICA 4. COBERTURA DE RIESGOS
24. Tipologías de riesgos
25. El seguro de crédito a la explotación
26. Contratación del seguro de crédito a la explotación
27. Operadoras en el mercado del CESCE
28. Tipos de pólizas y coberturas
29. Legislación aplicables
31. UNIDAD DIDÁCTICA 5. OPERACIONES DE FACTORING Y FORFAITING
32. Características del factoring
33. Riesgos cubiertos por el factoring
34. Diferencias entre factoring y seguro a la exportación
35. Características del forfaiting
36. Riesgos cubiertos por el forfaiting
37. Herramientas integradas de gestión de riesgos

MÓDULO 10. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE PASIVO TRADICIONAL, DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA
2. Renta fija. Conceptos básicos
3. Deuda pública
4. Deuda privada
5. Fiscalidad de la renta fija
7. UNIDAD DIDÁCTICA 2. FISCALIDAD PRODUCTOS HÍBRIDOS FINANCIEROS: DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS, ACCIONES PREFERENTES Y DERIVADOS
8. Productos Hibridos financieros
9. Depósitos estructurados
10. Participaciones Preferentes
11. Derivados Financieros
13. UNIDAD DIDÁCTICA 3. FISCALIDAD DE LA RENTA VARIABLE
14. Renta variable
15. Rendimientos del capital mobiliario
16. Pérdidas y ganancias patrimoniales
18. UNIDAD DIDÁCTICA 4. FONDOS DE INVERSIÓN: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
19. Introducción a los Fondos de Inversión
20. Conceptos de Fondos de Inversión
21. Características de los Fondos de Inversión
22. Costes: Comisión de gestión, depositaria, de suscripción y de reembolso
23. Ventajas de los Fondos de Inversión
24. Normativa de los Fondos de Inversión. Régimen jurídico
26. UNIDAD DIDÁCTICA 5. FONDOS DE INVERSIÓN. MODALIDADES
27. Introducción a las modalidades de fondos de inversión
28. Clases de instituciones de inverión colectiva establecidas en la normativa
29. Otras clasificaciones de los fondos de Inversión
30. Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergentes, fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
31. Fondos Garantizados
33. UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
34. Introducción al tratamiento fiscal de los fondos de inversión
35. Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de las Instituciones de Inversión Colectiva
36. Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes
37. Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad
38. Otros impuestos
40. UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANES DE PENSIONES. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS
41. Introducción a los Planes de Pensiones
42. Conceptos claves de los Planes de Pensiones
43. Características de los Planes de Pensiones
44. Características de los Fondos de Pensiones
45. Ventajas e Inconvenientes de los planes de Pensiones
46. Mecanismos de supervisión
47. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
48. Normativa de los planes de ahorro y pensiones. Régimen jurídico
50. UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANES DE PENSIONES. MODALIDADES
51. Introducción a las modalidades de los planes de pensiones
52. Modalidades de Planes de Pensiones
53. Planes de Pensiones para discapacitados
55. UNIDAD DIDÁCTICA 9. PLANES DE PENSIONES. FISCALIDAD
56. Introducción al tratamiento fiscal de los planes de pensiones: Principios generales
57. Formas de rescate de los planes de pensiones
58. Régimen fiscal de los Planes de pensiones
59. Régimen Fiscal de los Fondos de Pensiones
60. Los planes de pensiones para discapacitados y su fiscalidad
62. UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANES DE PENSIONES FRENTE A OTROS PRODUCTOS DE INVERSIÓN
63. Productos a comparar con los planes de pensiones
64. Fiscalidad de los productos alternativos
65. Otras alternativasa los Planes de pensiones y su fiscalidad

MÓDULO 11. PROYECTO FIN DE MASTER