MÓDULO 1. DIRECCIÓN FINANCIERA: FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA Y LA DIRECCIÓN FINANCIERA
2. La dirección financiera: Naturaleza y objetivos
3. - Evolución de la dirección financiera
4. - Objetivos de la dirección financiera
5. Tipos de Sociedades
6. - Sociedades responsabilidad limitada
7. - Sociedades anónimas
8. - Sociedades especiales
9. El director financiero
10. - La naturaleza y funciones del director financiero
11. - El directivo
12. - Decisiones del director financiero
13. - Separación entre propiedad y dirección
14. Ejercicio Resuelto. Tipos de fórmulas empresariales
16. UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENTORNO ECONÓMICO: CICLO ECONÓMICO E INFLACIÓN
17. Los ciclos económicos: Fluctuaciones y fases
18. - Tipos de fluctuaciones
19. - Fases del ciclo
20. La inflación y los ciclos
21. - La inflación
22. - Relación entre inflación y ciclos económicos
23. Entorno económico internacional: tendencias, devaluación y mercado de divisas
24. - Tendencias y política económica
25. - La devaluación
26. - El mercado de divisas
27. Balanza de pagos
28. Ejercicio Resuelto. Cálculo del IPC
30. UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS
31. Capitalización simple
32. - Las operaciones en régimen simplificado
33. Capitalización compuesta
34. Rentas
35. Préstamos
36. Empréstitos
37. Valores mobiliarios
38. - Caracteres de una emisión de renta fija
39. - Caracteres de una emisión de renta variable
40. Ejercicio Resuelto. Tipos de préstamos
42. UNIDAD DIDÁCTICA 4. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES
43. Valor temporal del dinero
44. Capitalización y descuento simples
45. Capitalización y descuento compuestos y continuos
46. Valoración de rentas financieras
47. - Análisis y aplicación del cálculo de rentas
48. - Rentas constantes
49. - Rentas Variables de progresión geométrica
50. - Rentas variables en progresión aritmética
51. Tanto anual de equivalencia (TAE)
52. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE)
54. UNIDAD DIDÁCTICA 5. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS
55. Dividendos y sus clases
56. - ¿Qué es un dividendo?
57. - Clases de dividendos
58. Relevancia de la política de dividendos
59. Dividendos e imperfecciones del mercado
60. Dividendos e impuestos
61. - Tributación de los dividendos en el IRPF
62. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
64. UNIDAD DIDÁCTICA 6. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
65. Los fondos de inversión
66. - El riesgo en los fondos de inversión
67. - La rentabilidad de los fondos de inversión
68. - Fiscalidad de los Fondos de Inversión
69. - Ventajas e inconvenientes de invertir en Fondos de Inversión
70. - Los productos financieros derivados
71. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
72. Fondos de inversión libre
73. Fondos de fondos de inversión libre
74. Fondos cotizados o ETF
75. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
77. UNIDAD DIDÁCTICA 7. CARTERAS DE VALORES
78. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
79. - El modelo de H. Markovitz
80. - El modelo de Sharpe
81. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
82. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
83. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera

MÓDULO 2. INTRODUCCIÓN AL MODELO FINTECH

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE FINTECH
2. Concepto e industria
3. - Empresas Fintech
4. - Proyectos Fintech
5. - Tecnologías Fintech
6. - Industria Fintech
7. Características de las Fintech
8. - Financiación de particulares y empresas
9. - Transferencia de fondos
10. - Asesoramiento financiero en inversiones
11. - Pagos y cobros a través de Smartphone
12. - Inversión
13. - Finanzas personales
14. - Criptomonedas
15. - Videotutorial: ¿Qué son las criptomonedas?
16. - Neobanks
17. Tipos de Fintech
18. - Financiación
19. - Transferencias de fondos
20. - Asesoramiento financiero
21. - Pagos y cobros a través de Smartphone
22. - Inversión online
23. - Finanzas personales
24. - Criptomonedas
25. - Neobanks
26. Usuarios
27. - Perfil de usuario Fintech
28. - Usuarios Fintech en España
29. Pros y Contras
30. - Videotutorial: Pros y contras de las Fintech
31. Start-ups Fintech
33. UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVOLUCIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
34. Evolución de las Fintech
35. - Futura evolución de las Fintech españolas
36. La tecnología en la industria financiera
37. - Videotutorial: La revolución de los sistemas de financiación. Las Fintech
38. El impacto de las Fintech
39. - Clasificación Banca-Fintech
40. Comparativa banca tradicional vs Fintech
41. - El cliente es el auténtico beneficiario de la alianza Banca-Fintech
42. Generaciones digitales
44. UNIDAD DIDÁCTICA 3. FINTECH E INSURTECH
45. ¿Qué es Insurtech?
46. - Desde el punto de vista del consumidor
47. - Desde el punto de vista de las aseguradoras tradicionales: adaptarse o morir
48. Características del Insurtech
49. Innovación como eje en común
50. - IoT
51. - IA y Big Data
52. - Economía colaborativa
53. - Blockchain
54. Comparativa: Aseguradoras tradicionales vs Insurtech
55. - Videotutorial: Aseguradoreas tradicionales vs Insurtech
56. Insurtech pioneras
58. UNIDAD DIDÁCTICA 4. MARCO NORMATIVO
59. Aspectos a regular
60. Organismos implicados
61. - AEFI
62. Sandbox regulatorio
63. - Pero ¿qué son los Sanbox?
64. - Objetivos del Sandbox
65. - Libro Blanco de la Regulación del Sector Fintech
66. Normativas de mayor impacto
67. - RGPD
68. - PSD2
70. UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COMPAÑÍAS FINTECH
71. Inversión en Fintech
72. KFTX INDEX
73. - La historia del índice
74. Fondos de Inversión Fintech
75. - Breve introducción a los fondos de inversión
76. - Invertir en Fondos Fintech
77. Principales plataformas Fintech en España
78. Crowdinvesting
79. - Crowdfunding vs crowdinvesting

MÓDULO 3. FINTECH Y FINANZAS DIGITALES

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. CORE BANCARIO
2. La importancia de los minoristas
3. - Centralización y microsegmentación
4. - Automatización e inmediatez
5. Soluciones de Core bancario
6. Baap (Banca como plataforma)
7. SOA: Enfoque a Cliente
8. Core Insurtech
10. UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL CAMBIO HACIA LA BANCA DIGITAL
11. Primera Banca Digital
12. - Videotutorial: La banca digital en el Sector Financiero
13. Ventajas y limitaciones
14. La seguridad digital
15. - Consejos para protegernos en la banca digital
16. - Nueva tecnología, nuevas fallas de seguridad
17. Neobanks vs Challenger Bank
18. - Licencia bancaria
19. - Comparativa Neobank vs Challenger Bank
20. Fusión, absorción o quiebra
22. UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CLIENTE DIGITAL
23. Cliente digital vs Cliente tradicional
24. - Videotutorial: Cliente digital vs tradicional
25. Valores y preocupaciones
26. Experiencia del cliente digital
27. Marketing digital
28. - Herramientas del Marketing Online
29. - Ventajas del marketing digital
30. El cliente digital bancario
32. UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPEN BANKING Y APIS
33. Conceptualización
34. - La digitalización del dato
35. Liberalización del dato bancario
36. - Ventajas del Open Banking
37. API financieras
38. - API privada vs API pública
39. El futuro de la Banca Abierta
40. - Futuros desafíos del Open Banking
41. - Conclusiones
43. UNIDAD DIDÁCTICA 5. TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN LA GESTIÓN DE NEGOCIOS
44. Disrupción del a cuarta revolución industrial
45. Inteligencia Artificial
46. Big Data y Analítica
47. IoT y Wereables
48. ID digital

MÓDULO 4. MÉTODOS DE FINANCIACIÓN COLABORATIVOS

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. FINANCIACIÓN ALTERNATIVA
2. Introducción
3. Análisis del mercado de las organizaciones Fintech
4. Fuentes de financiamiento alternativo en Europa
5. - Tendencias de la Financiación Alternativa
6. Tipos de financiación alternativa
7. - Crowdfunding
8. - P2P lending o Préstamos P2P
9. - Supply Chain Financing
10. - Videotutorial: Fuentes de Financiación
12. UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS DE CAPTACIÓN DE CAPITALES
13. Equity Crowfunding
14. - Equity Crowfunding como Alternativa de Financiación
15. - Diferencias entre el Equity Crowfunding con el método tradicional
16. Initial Coin Offerings (ICOs)
17. - Funcionamiento del ICOs
18. - Regulación ICOs
19. Capital Riesgo Corporativo
20. - Diferencia entre el CRC y el Venture Capital
21. - Ventajas del CRC
22. Business Angel
23. Otros medios de captación de capital
24. Prevención del Blanqueo de Capitales
26. UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROLIFERACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO
27. Introducción
28. Transferencias inmediatas intermediadas
29. - Inicios de la Trasferencia inmediata
30. - Ventajas de las Transferencias Inmediatas
31. Pagos P2P
32. - Riesgos potenciales del P2P
33. - Videotutorial: Pagos P2P
34. Dinero electrónico
35. Digital Wallet o Billetera Digital
36. Criptomonedas
37. - Minar Criptomonedas
38. - El Blockchain o Cadena de Bloques
39. - Beneficios y Riesgos de las Criptomonedas
40. - Divisas Tradicionales vs Criptomonedas
41. - Funcionamiento del pago con Criptomonedas
43. UNIDAD DIDÁCTICA 4. SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN DSP2
44. ¿Qué es la DSP2?
45. - AIS Y PIS
46. - Videotutorial: ¿Qué es la DSP2?
47. Marco regulatorio
48. - Temporalidad
49. - Margo Geográfico
50. - Regulaciones Financieras
51. - Estructuras de los Servicios de Pago en la UE
52. - Ámbito Objetivo y Funcional de los servicios de Pago
53. Funcionamiento de los Servicios de Pago
55. UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRADING Y MERCADOS DE INVERSIÓN
56. El Mercado Bursátil y su funcionamiento
57. - Funciones de la Bolsa de Valores
58. - Instituciones financieras en España
59. Componentes del Mercado Especulador
60. Particularidades del Mercado Financiero
61. Tipología de rentas: fija y variable
62. - Renta Fija
63. - Renta Variable
64. - Videotutorial: Renta variable
65. Mercados organizados y mercados OTC
66. - Mercados no organizados u OTC (Over the counter)
67. - Mercados organizados
68. Mercados de emisión y mercados de negociación
69. - Mercados Primarios
70. - Videotutorial: Mercados primarios
71. - Mercados Secundarios
72. - Videotutorial: Mercados financieros
73. El Mercado Financiero y el Fintech
74. Plataformas Fintech
75. - Plataforma de Inversión y Negociación Minorista
76. - Plataforma para negociación de renta fija
77. - Plataforma Blockchain
78. Existencia del Mercado en la Innovación y Crecimiento
79. Inversión en Fintech
80. - Inversión en Empresas y Startups
81. - Inversión en Proyectos de Particulares
82. - Rentabilidad en Fintech

MÓDULO 5. MARCO NORMATIVO DE LAS FINTECH

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGALTECH Y REGTECH
2. Servicios Legaltech
3. Protección legal: software, patentes y derecho
4. - Derecho de autor
5. - Patentes
6. - Videotutorial: Protección legal
7. Regtech en España
8. - Evolución del ecosistema Regtech en España
9. Regtech vs Legaltech
10. Suptech
11. - Impacto
13. UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGULACIÓN DE LAS FINTECH
14. PSD2
15. - La apertura de servicios a terceros
16. RGPD
17. - Texto de ley
18. MIFID II
19. eIDAS
20. NIS
22. UNIDAD DIDÁCTICA 3. FISCALIDAD DE FINTECH-INSURTECH
23. Google Tax
24. Haciendas y el E-Commerce
25. Impuestos a la Economía Colaborativa
26. La tributación de las criptomonedas
27. - ¿Mediante qué impuestos?
28. Fiscalidad de los Crowd
29. Videotutorial: Fiscalidad de las Fintech
31. UNIDAD DIDÁCTICA 4. AUTORIDADES DE CONTROL
32. Autoridades de Control: Aproximación
33. - Cooperación y Coherencia entre las distintas autoridades de Control
34. - Instrumentos de Asistencia Mutua
35. - Mecanismo de Coherencia
36. - El Procedimiento de Urgencia
37. Potestades
38. Régimen sancionador
39. - Sujetos responsables
40. - Infracciones
41. - Prescripción de las infracciones y sanciones
42. - Procedimiento en caso de vulneración de la normativa de protección de datos
43. Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
44. - Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)
45. Procedimientos seguidos por la AEPD
46. Tutela jurisdiccional
47. El Derecho de Indemnización
49. UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS FINTECH EN LA NORMATIVA EUROPEA
50. Propuesta del Parlamento Europeo
51. Mercado Único Digital
52. Reino Unido, la incubadora Fintech de Europa
53. Sepblac y Fintech
54. IDD y la regulación Insurtech

MÓDULO 6. BLOCKCHAIN Y SUS APLICACIONES

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL BLOCKCHAIN
2. ¿Qué es BlockChain? Introducción e historia
3. - Introducción
4. - Historia
5. - Clasificaciones
6. - Videotutorial: Blockchain
7. Criptomonedas
8. - Introducción
9. - Historia
10. - Criptomonedas más conocidas
11. - Minería de criptomonedas
12. - Beneficios y riesgos
13. Redes Blockchain: Pública, Privada e Híbrida
14. - Red blockchain pública
15. - Red blockchain privada
16. - Red blockchain híbrida
17. Campos de aplicación de la tecnología Blockchain
18. - En el ámbito financiero
19. - En otros ámbitos
20. - Conclusión
21. Pros y contras de Blockchain
22. - Pros de Blockchain
23. - Contras de Blockchain
25. UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA CRIPTOGRAFÍA Y SUS OBJETIVOS
26. Perspectiva histórica y objetivos de la criptografía
27. Teoría de la información
28. Propiedades de la seguridad que se pueden controlar mediante la aplicación de la criptografía
29. Criptografía de clave privada o simétrica
30. - Algoritmo DES (Data Encryption Standard)
31. - Algoritmo 3DES (Triple Data Encryption Standard)
32. - Algoritmo RC5
33. - Algoritmo IDEA (International Data Encryption Algorithm)
34. - Algoritmo AES (Advanced Encryption Standard)
35. - Otros algoritmos
36. Criptografía de clave pública o asimétrica
37. - Certificados Digitales
38. - Firma Electrónica
39. - Protocolos de intercambio de claves
40. - Otros algoritmos
41. Algoritmos criptográficos más utilizados
42. Funciones hash y los criterios para su utilización
43. Protocolos de intercambio de claves
44. Herramientas de cifrado
45. Videotutorial: Criptografía
47. UNIDAD DIDÁCTICA 3. BLOCKCHAIN: PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS
48. Aplicaciones descentralizadas o DAPP
49. - ¿Qué es DAPP?
50. - Tipos de DAPP
51. - Diferencias entre DAPPs y Smart Contracts
52. - DappRadar
53. Redes p2p
54. - Introducción
55. - Historia
56. - Arquitectura
57. - Aplicaciones
58. - Implicaciones
59. - Economía P2P
60. Elementos de la arquitectura
61. - Transacciones y Bloques
62. - Nodos p2p y nodos mineros
63. - Wallet y address
64. Principios de funcionamiento
66. UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS JURÍDICOS DEL BLOCKCHAIN
67. El Contrato Inteligente. Smart Contract
68. - Introducción a los contratos informáticos
69. - Videotutorial: El contrato inteligente
70. Evolución de los contratos tradicionales
71. Aspectos básicos de Smart Contracts
72. - ¿Qué es un Smart Contracts o contrato inteligente?
73. - Funcionamiento de los Smarts Contracts
74. - Función multifirma de los contratos inteligentes
75. Usos de los contratos inteligentes
76. Certificado digital y firma electrónica
77. - Certificado Digital
78. - Firma electrónica
79. - Videotutorial: Certificado digital
80. Reglamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativa a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior
81. - Ámbito de aplicación
82. - Identificación electrónica. Reconocimiento Mutuo
83. - Responsabilidad y carga probatoria de los servicios de confianza
84. - Servicios de confianza en terceros países
85. ICOs. Los nuevos mecanismos de financiación
86. - Finalidad y ventajas de las ICOs
87. - Cómo crear una ICO

MÓDULO 7. EL NEGOCIO DIGITAL

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL NEGOCIO DIGITAL
2. Los nuevos modelos de negocio de la era digital
3. Características y transformación en los nuevos entornos empresariales
5. UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PROCESO DE CREACIÓN DEL NEGOCIO ONLINE
6. Cómo iniciar un proyecto de negocios online
7. - Videotutorial: El desarrollo del negocio digital
8. El análisis de la solidez del futuro del negocio online
9. Objetivos: ¿Tienda virtual, escaparate o canal de comunicación?
10. Riesgos antes de comenzar con el negocio online
11. Casos de éxito: Negocios que funcionan en Internet
13. UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CLIENTE DIGITAL
14. Cliente Digital
15. Marketing Digital, Reputación y Marca
16. Desarrollo de Clientes en la nueva era digital
17. Metodologías BB
18. Habilidades de Comunicación
19. Social Media Strategy
20. - Videotutorial: Social Media Strategic
21. Mobile Business
22. Comercio Electrónico
23. Posicionamiento en Internet
25. UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS NUEVAS APTITUDES DIGITALES
26. Community Manager, Chief Data Officer, Data Protection Officer, Data Scientist
27. Desarrollo de competencias informáticas
28. Función de RR HH en la transformación digital de la empresa: formación, acompañamiento

MÓDULO 8. BIG DATA

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BIG DATA
2. ¿Qué es Big Data?
3. La era de las grandes cantidades de información. Historia del big data
4. La importancia de almacenar y extraer información
5. Big Data enfocado a los negocios
6. Open Data
7. Información pública
8. IoT (Internet of Things-Internet de las cosas)
10. UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUENTES DE DATOS
11. Definición y relevancia de la selección de las fuentes de datos
12. - Relevancia o Importancia de la selección de las fuentes
13. Naturaleza de las fuentes de datos Big Data
15. UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPEN DATA
16. Definición, Beneficios y Características
17. - Principios Básicos del Open Data
18. - Beneficios del Open Data
19. - Relación Linked Data
20. - Lenguaje de consulta
21. Ejemplo de uso de Open Data
23. UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES DE UN PROYECTO DE BIG DATA
24. Diagnóstico inicial
25. Diseño del proyecto
26. Proceso de implementación
27. Monitorización y control del proyecto
28. Responsable y recursos disponibles
29. Calendarización
30. Alcance y valoración económica del proyecto
32. UNIDAD DIDÁCTICA 5. BUSINESS INTELLIGENCE Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
33. Definiendo el concepto de Business Intelligence y sociedad de la información
34. Arquitectura de una solución de Business Intelligence
35. Business Intelligence en los departamentos de la empresa
36. Conceptos de Plan Director, Plan Estratégico y Plan de Operativa Anual
37. Sistemas operacionales y Procesos ETL en un sistema de BI
38. Ventajas y Factores de Riesgos del Business Intelligence
40. UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRINCIPALES PRODUCTOS DE BUSINESS INTELLIGENCE
41. Cuadros de Mando Integrales (CMI)
42. Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS)
43. Sistemas de Información Ejecutiva (EIS)
45. UNIDAD DIDÁCTICA 7. BIG DATA Y MARKETING
46. Apoyo del Big Data en el proceso de toma de decisiones
47. Toma de decisiones operativas
48. Marketing estratégico y Big Data
49. Nuevas tendencias en management
51. UNIDAD DIDÁCTICA 8. DEL BIG DATA AL LINKED OPEN DATA
52. Concepto de web semántica
53. Linked Data Vs Big Data
54. Lenguaje de consulta SPARQL
56. UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERNET DE LAS COSAS
57. Contexto Internet de las Cosas (IoT)
58. ¿Qué es IoT?
59. Elementos que componen el ecosistema IoT
60. Arquitectura IoT
61. Dispositivos y elementos empleados
62. Ejemplos de uso
63. Retos y líneas de trabajo futuras

MÓDULO 9. BUSINESS INTELLIGENCE

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. MINERÍA DE DATOS O DATA MINING Y EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
2. Introducción a la minería de datos y el aprendizaje automático
3. Proceso KDD
4. Modelos y Técnicas de Data Mining
5. Áreas de aplicación
6. Minería de textos y Web Mining
7. Data mining y marketing
9. UNIDAD DIDÁCTICA 2. DATAMART. CONCEPTO DE BASE DE DATOS DEPARTAMENTAL
10. Aproximación al concepto de DataMart
11. Bases de datos OLTP
12. Bases de Datos OLAP
13. MOLAP, ROLAP & HOLAP
14. Herramientas para el desarrollo de cubos OLAP
16. UNIDAD DIDÁCTICA 3. DATAWAREHOUSE O ALMACÉN DE DATOS CORPORATIVOS
17. Visión General. ¿Por qué DataWarehouse?
18. Estructura y Construcción
19. 3. Fases de implantación
20. Características
21. Data Warehouse en la nube
23. UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y HERRAMIENTAS DE ANALÍTICA
24. Tipos de herramientas para BI
25. Productos comerciales para BI
26. Productos Open Source para BI
28. UNIDAD DIDÁCTICA 5. BUSINESS INTELLIGENCE CON POWERBI
29. Business Intelligence en Excel
30. Herramienta Powerbi
32. UNIDAD DIDÁCTICA 6. HERRAMIENTA TABLEAU
33. Herramienta Tableau
35. UNIDAD DIDÁCTICA 7. HERRAMIENTA QLIKVIEW
36. Instalación y arquitectura
37. Carga de datos
38. Informes
39. Transformación y modelo de datos
40. Análisis de datos

MÓDULO 10. PFM - MÁSTER EN FINTECH Y BLOCKCHAIN