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Home / FACULTAD DE DERECHO / Curso en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales
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El Curso en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñado para profesionales del ámbito financiero, legal o empresarial que buscan comprender y aplicar las medidas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales. C...
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Titulación universitaria
200 h
Online
8 ECTS (Créditos)
Facultad De Derecho
Derecho Fiscal Y Tributario
Titulación Universitaria de Curso en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia
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Identificar las etapas del blanqueo de capitales según la Unidad Didáctica.
Aplicar las medidas de control interno descritas en la Unidad Didáctica.
Reconocer las obligaciones para sujetos de reducida dimensión como se detalla en la Unidad Didáctica.
Analizar las especialidades sectoriales presentadas en la Unidad Didáctica.
Evaluar el régimen sancionador en el blanqueo de capitales conforme a la Unidad Didáctica.
UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Este Curso en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales te prepara para identificar y aplicar las medidas de diligencia debida, control interno y examen de operaciones necesarias para prevenir el blanqueo de capitales. A través de las etapas del blanqueo de capitales, conocerás las obligaciones de los sujetos obligados y las sanciones en caso de incumplimiento. ¡Con este curso, estarás capacitado para contribuir al cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales!
El Curso en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñado para profesionales del ámbito financiero, legal o empresarial que buscan comprender y aplicar las medidas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales. Con un enfoque práctico y accesible, este curso universitario abarca desde la introducción al blanqueo de capitales hasta las técnicas y etapas involucradas, pasando por las obligaciones de los sujetos obligados, medidas de diligencia debida, control interno, examen de operaciones y más. Ideal para aquellos que buscan especializarse en el cumplimiento normativo en este ámbito crucial.
Con el curso en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales, podrás destacar como Consultor en Prevención de Blanqueo de Capitales, Compliance Officer especializado en el sector financiero, o asesor jurídico en firmas de abogados. Dominarás técnicas de control interno, diligencia debida y cumplimiento normativo, siendo un profesional altamente demandado por entidades financieras y empresas sujetas a regulación. ¡Prepárate para una carrera prometedora en la lucha contra el blanqueo de capitales!
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