UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INFRACCIÓN PENAL: DEFINICIÓN Y CLASES. LA ACCIÓN Y LA OMISIÓN EN LA INFRACCIÓN PENAL. GRADOS DE EJECUCIÓN EN LA INFRACCIÓN PENAL. TIPICIDAD Y ANTIJURIDICIDAD

1. Definición y clases
2. La conducta como elemento del delito
3. Elementos de la acción
4. Teorías de la acción
5. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
6. La omisión
7. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
8. La tipicidad como elemento del delito
9. La antijuridicidad como elemento del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL. IMPUTABILIDAD Y CULPABILIDAD EN LA INFRACCIÓN PENAL. DOLO E IMPRUDENCIA. CASO FORTUITO. ERROR. PUNIBILIDAD EN LA INFRACCIÓN PENAL. CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN, MODIFICAN O EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

1. El Iter Criminis
2. La Codelincuencia
3. La Culpabilidad
4. La Imputabilidad del delito
5. El Delito doloso
6. El Delito Imprudente
7. El injusto en los delitos imprudentes
8. El error de tipo
9. El Delito por omisión
10. La punibilidad y la imposición de la pena
11. Concurso de delitos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS PATRIMONIALES Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO

1. Disposiciones comunes
2. Hurto y robo
3. Extorsión
4. Usurpación
5. Estafa
6. Administración desleal
7. Apropiación indebida
8. Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas
9. Frustración en la ejecución e insolvencias punibles
10. Alteración de precios en concursos y subastas públicas
11. Daños 
12. Delitos relativos a la propiedad intelectual 
13. Delitos relativos a la propiedad industrial 
14. Delitos relativos a los mercados y a los consumidores 
15. Corrupción en los negocios 
16. Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural 
17. Delitos societarios 
18. Receptación y blanqueo de capitales 
19. Contrabando 
20. Delitos monetarios 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. Aspecto Comunes a los delitos contra la Administración Pública
2. Catálogo de delitos y sus penas
3. - El delito de prevaricación Administrativa
4. - El delito de abandono de destino
5. - El delito de omisión del deber de perseguir delitos
6. - El delito de abandono colectivo del servicio público
7. - El delito de desobediencia
8. - El delito de denegación de Auxilio
9. - El delito de infidelidad en la custodia de documentos
10. - El delito de violación de secretos
11. - El delito de cohecho
12. - El delito de tráfico de influencias
13. - El delito de malversación de fondos públicos
14. - El delito de fraudes y exacciones ilegales
15. - El delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos
16. - El delito de abusos en el ejercicio de la función pública
17. Coacciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS SOCIETARIOS

1. Introducción: delitos societarios
2. La figura del delito societario
3. - Concepto de Sociedad
4. - Administradores de hecho y de derecho
5. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
6. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
7. - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
8. - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos
9. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
10. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
11. - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas
12. Delitos de administración fraudulenta

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES

1. Delitos de competencia desleal. Violación de secretos empresariales
2. Delitos contra los consumidores
3. Delitos contra el mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Obligaciones de información
2. Examen especial
3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD DIDÁCTICA 10. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción