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Home / FACULTAD DE DERECHO / Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
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El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a los profesionales del ámbito jurídico o de la dirección de empresas que se encuentren afectados y sean responsables de la prevención de blanqueo de capitales, así como a aquellos qu...
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Titulación universitaria
200 h
Online
8 ECTS (Créditos)
Facultad De Derecho
Asesoría Jurídica
Titulación Universitaria de Blanqueo de Capitales con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia
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Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Elaborar un mapa de riesgos tras el estudio de la formación.
Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales.
Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
UNIDAD FORMATIVA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD FORMATIVA 5. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
La estructura de estudio de este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñada para dar una visión completa de las obligaciones derivadas del blanqueo de Capitales conociendo el marco legal tanto nacional como internacional. Aportando los conocimientos necesarios para cumplir con las obligaciones de prevención y capacitándole para realizar labores de consultoría, asesoramiento interno o externo en la empresa.
El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a los profesionales del ámbito jurídico o de la dirección de empresas que se encuentren afectados y sean responsables de la prevención de blanqueo de capitales, así como a aquellos que, como asesores jurídicos, se dediquen o quieran dedicarse a diseñar planes de prevención penal en empresas.
Una vez concluyas este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tendrás un perfil profesional multidisciplinar para desarrollarte como Compliance Officer, responsable del órgano de control interno, trabajar en asesoría jurídicas expertas en prevención de blanqueo de capitales o dedicarte al diseño de los planes de prevención penal en la empresa
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